未上市  

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(變更開會地點及增列召集事由)

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司一○七年度營業報告書

(2)本公司一○七年度監察人審查報告書

(3)本公司訂定「道德行為準則」案(本次新增)

(4)本公司訂定「誠信經營守則」案(本次新增)

(5)本公司訂定「企業社會責任實務守則」案(本次新增)

(6)本公司訂定「公司治理實務守則」案(本次新增)

(7)本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(本次新增)

(二)承認事項

(1)一○七年度營業報告書、財務報表案

(2)一○七年度虧損撥補案

(三)選舉及討論事項

(1)本公司增額補選第四屆董事

(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案

(3)本公司章程修訂案

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

(6)本公司擬申請股票上櫃案(本次新增)

(7)本公司初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄

優先認購權案(本次新增)

(8)本公司擬辦理私募發行普通股案(本次新增)

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>