未上市  

1.董事會決議日期:108/04/29

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)本公司一○七年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。

(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項:

(一)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○七年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/16

6.停止過戶截止日期:108/06/14

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>