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公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列報告、承認及討論事項)

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(新增)

(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)107年度私募有價證券辦理情形報告。

(6)馬稠後建廠變更案進度報告。

(二)承認事項：

(1)107年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。

(2)107年度虧損撥補案。(新增)

(3)107年度現金增資計畫變更案。

(三)討論事項：

(1)修訂「背書保證作業程序」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)增訂「董事會績效評估管理辦法」案。(新增)

(5)108年辦理私募發行普通股案。(新增)

5.停止過戶起始日期:108/04/16

6.停止過戶截止日期:108/06/14

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，

擬於108年4月9日至108年4月18日為受理停過時持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。

(1)受理提案時間：108年4月9日至108年4月18日止，

上午8時30分至下午5時。

(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段

658號10樓之3)電話：04-24521679

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