未上市  

1.董事會決議日期:108/04/23

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○七年度營業報告

(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告

(二)承認事項：

(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案

(2)一○七年度虧損撥補案

(三)討論及選舉事項：

(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)

(3)修訂「背書保證作業程序」案(新增議案)

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)

(5)修訂「董事會議事規範」案(新增議案)

(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)

(7)全面改選董監事案

(8)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:108/04/22

6.停止過戶截止日期:108/06/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

無

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>