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公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:108/06/19下午二時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○七年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」 (二)承認事項: 1.民國一○七年度營業報告書及財務報表 2.民國一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 3.解除新任董事競業禁止限制案 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間:108/04/21~108/06/19五、受理股東提案期間及處所:　　期間:108/04/12~108/04/22 截止時間:108/04/22下午五時前處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)<摘錄公開資訊觀測站>

2019/7/23【公告本公司訂定除息基準日】
2019/6/20【公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案】
2019/6/20【公告本公司108年股東常會重要決議事項】
2019/3/28【公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會】
2019/3/28【本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派】
2018/8/10【更正本公司107年06月資金貸與資訊】
2018/7/17【公告本公司訂定除息基準日】
2018/6/27【公告本公司107年股東常會重要決議事項】
2018/6/4【公告本公司董事會推選董事長】
2018/5/29【本公司董事長異動】
2018/3/21【公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會】
2018/3/21【本公司董事會決議通過106年度員工酬勞及董事酬勞分派】
2017/7/20【董事會決議續聘執行長】
2017/7/12【公告本公司訂定除息基準日】

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