未上市  

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳

(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)107年度營業報告

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告

(3)累積虧損暨107年第四季健全營運計畫執行情形

(4)不辦理107年股東會通過之私募現金增資發行普通股案

(二)承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報表承認案

(2)107年度虧損撥補案

(三)討論事項：

(1)「公司章程」修訂案

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案

(4)「背書保證作業程序」修訂案

(5)105年度第一次及107年度第二次限制員工權利新股發行辦法修訂案

(四)選舉事項：

(1)董事全面改選案

(五)其他議案：

(1)解除新選任董事競業禁止之限制案

(六)臨時動議

(七)散會

5.停止過戶起始日期:108/04/14

6.停止過戶截止日期:108/06/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)本公司108年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜：

依公司法第172條之1規定，

本公司將於108年4月3日至108年4月12日，

受理持股1%以上股東書面提案，

郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣

以掛號函件寄送至受理提案處所：

本公司財務部收(新北市汐止區康寧街169巷101號)。

(2)本次股東常會召開前受理股東提名董事/獨立董事候選人：

依公司法第192條之1規定，

自108年4月3日至108年4月12日止受理股東提名董事/獨立董事候選人，

受理地點為本公司財務部(新北市汐止區康寧街169巷101號)。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為自108年5月11日至108年6月9日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

<摘錄公開資訊觀測站>