未上市  

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 107年度營業狀況報告，報請 鑒察。

(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告，報請 鑒察。

(3) 撤銷106年度員工酬勞轉增資案報告，報請 鑒察。

二、承認事項

(1) 本公司107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2) 本公司107年度虧損撥補案，提請 承認。

三、討論事項

(1) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

(2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

(3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。

四、選舉事項

(1) 選舉第十三屆董事案，提請 選舉。

五、其他議案

(1) 解除董事競業禁止限制案，提請 公決。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/15

6.停止過戶截止日期:108/06/13

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

自108年04月02日起至108年04月12日17時止(郵寄者以送達日期為限)。

受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

詳細內容請參閱本公司股東常會公告。

(2)依公司法第192條之一規定，茲訂定民國108年4月2日起至107年4月12日17時止

為受理股東對董事(含獨立董事)候選人提名期間，其受理處所為德信綜合證券股份有限

公司

(地址：台北市新生南路一段50號3樓）。郵寄者請於信封封面上加註

「董事或獨立董事候選人提名」字樣，以掛號函件寄送。以郵戳日期為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>