未上市  

1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)107年度營業報告書

(2)107年度審計委員會查核報告

(3)105年私募有價證券辦理情形

(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(二)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案

(2)107年度盈餘分派案

(3)107年度現金增資計畫變更暨健全營運計劃執行情形

(三)討論暨選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)發行108年限制員工權利新股案

(6)補選一席董事

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/07

6.停止過戶截止日期:108/06/05

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面或電子方式向公司提出股東常會之議案。

(二)董事提名方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向

公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並檢附被提名人

姓名、學歷、經歷。

(三)公司應公告受理規定擬議如下：

(1)受理時間：108年04月01日至108年04月10日

(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

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