未上市  

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)

4.召集事由:

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

1.一○七年度營業報告。

2.審計委員會一○七年度審查財務報告。

(四)承認事項

1.一○七年度營業報告書及財務報表案。

2.一○七年度虧損撥補案。

(五) 討論暨選舉事項

1.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」。

2.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。

3.本公司董事增選二席案。

4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

5.私募普通股案。

(六)臨時動議

(七)散會

5.停止過戶起始日期:108/04/08

6.停止過戶截止日期:108/06/06

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。

9.其他應敘明事項:

股東常會受理股東之提案相關事宜如下：

(一)依公司法第172條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案 。

(二)提案受理期間︰108年04月01日起至108年04月11日。

(每日上午9時至下午6時)

(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司

(桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。

(四)提案之審理標準及作業流程：

一、提案資料審查標準：

1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

二、提案資料審查作業流程：

1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通

知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之

理由。

6.於股東常會後二日內公告決議情形。

<摘錄公開資訊觀測站>