未上市  

1.董事會決議日期:108/03/12

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓牛頓廳。

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會審查之本公司107年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」。

2.承認事項：

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司盈餘分配案。

3.討論事項:

(1)修改公司章程案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/21

6.停止過戶截止日期:108/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:開會前至少

四十日補行公告

9.其他應敘明事項:

一、受理股東提案事宜：

1.受理提案時間：自108年4月12日起至108年4月22日止，每日9時至17時。

2.受理提案處所：鈺太科技股份有限公司（30078 新竹科學園區新竹市東區篤行　

路6-1號5樓，電話：(03)577-7509 分機:110，聯絡人：王玫樺）

3.注意事項：

依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東會提出股東會議案，請於

108年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。

<摘錄公開資訊觀測站>