未上市  

1.股東會日期:107/06/29

2.重要決議事項:

(1)通過本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)通過本公司106年度盈餘分配承認案。

(3)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。

當選名單如下：

董事：紀一珍

董事：Matthew James Ridgwell

董事：Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙

董事：雄勝投資股份有限公司

董事：袁菊林

董事：盛達國際投資股份有限公司

獨立董事：鄧穎懋

獨立董事：李喬銘

獨立董事：鄒純忻

(4)通過修訂本公司董事選任程序討論案。

(5)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序討論案。

(6)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。

(7)通過原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資

討論案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>