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民國107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/14

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。

(三)通過修正本公司「公司章程」案。

(四)全面改選董事案。

經投票選舉後新選任之董事名單如下:

1)董事共計6席:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝、

景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭、華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮、

華毓投資股份有限公司代表人:侯文詠。

2)獨立董事共計3席:黃達夫、姚仁祿、李淑瑜。

(五)通過解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2018/6/14【公告本公司董事會選任董事長及副董事長
2018/6/14【公告本公司解除新任董事競業禁止案
2018/6/14【本公司民國107年股東常會全面改選董事
2018/6/14【民國107年股東常會重要決議事項】
2018/2/26【興櫃市場 買盤增溫
2018/1/29【公告本公司董事會通過民國一○六年度合併及個體財務報告
2018/1/29【召開本公司一○七年股東常會
2018/1/29【董事會決議股利分派
2018/1/8【興櫃人氣夯 17檔犀利
2018/1/8【澄清107/01/06蘋果日報有關本公司2018/2019年 營運規劃預測之相
2017/12/1【公告本公司董事辭任
2017/11/17【本公司訂購機器設備公告
2017/9/4【興櫃八劍客 周漲二成
2017/8/16【公告本公司代理發言人異動
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