未上市  

1.董事會決議日期:107/04/10

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3(本公司會議室)。

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」部份條文案。

(二)承認事項：

(1)106年度財務報表暨營業報告書案。

(2)106年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)擬辦理私募發行普通股案。

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，

擬於107年4月23日至107年5月2日為受理停過時持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。

(1)受理提案時間：107年4月23日至107年5月2日止，

上午8點30分至下午5點。

(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段

658號10樓之3)電話：04-24521679

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