未上市  

1.董事會決議日期:107/03/07

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司106年度營業報告案。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。

(3)106年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(106.07.27董事會訂定)

(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(106.07.27董事會訂定)

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(106.07.27董事會訂定)

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(106.07.27董事會訂定)

(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項

(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/03/31

6.停止過戶截止日期:107/05/29

7.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，

受理股東就本次股東常會之提案。

受理期間：107年3月21日起至107年3月31日止。

受理處所：萊鎂醫療器材股份有限公司

(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)

<摘錄公開資訊觀測站>