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代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年 第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:106/12/19

2.股東臨時會召開日期:107/01/04

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號

4.召集事由:

1.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督

導協議的議案》

2.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司簽署持續督

導協定的議案》

3.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督

導協議說明報告的議案》

4.審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理持續督導主辦券商更換相關事宜的

議案》

5.審議《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》

6.審議《關於公司會計政策變更的議案》

7.審議《關於公司2018年度財務預算報告的議案》

8.審議《關於提改公司<董事會議事規則>的議案》

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>