未上市  

1.事實發生日:106/11/09

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106年第五次董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：

一、重要財務業務報告：

本公司民國106年第三季財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。

二、重要決議事項：

(1)通過本公司辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上櫃前公開承銷案。

(2)通過本公司書面內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案。

(3)通過本公司「董事會議事規則」修訂案。

(4)通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。

(5)通過本公司「獨立董事職責範疇規則」修訂案。

(6)通過本公司組織圖調整案。

(7)通過本公司董事長執行公司職務報酬案。

(8)通過本公司民國107年度內部稽核計畫案。

(9)通過新增永豐商業銀行營運週轉金授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>