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公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人，董事變動 達三分之一

1.發生變動日期:106/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

董 事:黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理

董 事:信標生物科技(股)公司

代表人：陳耀聰，信標生物科技(股)公司法人董事代表人

董 事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司

獨立董事:楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理

獨立董事:郭宗甫，亞洲大學客座教授

獨立董事:賴鎮局，衛安法律事務所負責人

監 察 人:林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理

監 察 人:陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師

監 察 人:謝政廷，錦旻企業(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司

董 事：陞鴻國際投資有限公司

董 事：信標生物科技股份有限公司

董 事：黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理

董 事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師

獨立董事：戴豐樹，富士康國際控股有限公司總經理

獨立董事：李榮宗，台灣飛利浦(股)公司醫療部總經理

獨立董事：周秀原，華國會計師事務所總經理

監 察 人：大碩文化事業(股)公司

監 察 人：旭豪投資有限公司

監 察 人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董 事：蘇文龍 3,223,615股

董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司 705,471股

董 事：信標生物科技股份有限公司 12,295,605股

董 事：陞鴻國際投資有限公司 2,212,365股

董 事：黃濟鴻 346,000股

董 事：陳宏田 781,862股

獨立董事：戴豐樹 0股

獨立董事：李榮宗 0股

獨立董事：周秀原 0股

監 察 人：大碩文化事業(股)公司 1,000,000股

監 察 人：旭豪投資有限公司 342,000股

監 察 人：林欽銘 291,380股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05

8.新任生效日期:106/06/27~109/06/26

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:法人董事及法人監察人指派代表人後，將另行公告。

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