未上市  

1.股東會日期:106/06/26

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一Ｏ五年度營業報告。

(2)監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」。

二、承認事項：

(1)一Ｏ五年度營業報告書及決算表冊。

(2)一Ｏ五年度虧損撥補。　　　　　　　

三、討論事項：

(1)修訂本公司章程部分條文。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」。

四、選舉事項：增選本公司獨立董事。

獨立董事當選名單：

(1)吳幸儒/勝品電通(股)公司董事

(2)侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師

(3)楊啟航/益安生醫(股)公司獨立董事

五、討論事項：解除本公司董事及其代表人競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>