未上市  

1.股東會日期:106/05/18

2.重要決議事項:

1、審議通過《關於2016年度董事會工作報告的議案》

2、審議通過《關於2016年度監事會工作報告的議案》

3、審議通過《關於公司2016年度審計報告的議案》

4、審議通過《關於公司2016年度財務決算報告的議案》

5、審議通過《關於公司2017年度財務預算報告的議案》

6、審議通過《關於公司2016年利潤分配方案的議案》

7、審議通過《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》

8、審議通過《關於續聘會計師事務所為公司財務審計機構的議案》

9、審議通過《2016年度控股股東及其它關聯方佔用公司資金情況的說明的議案》

10、審議通過《關於公司董事、監事薪酬的議案》

11、審議通過《關於本公向關聯方東莞驊國電子有限公司採購營業使用之設備的議案》

12、審議通過《關於修改<公司章程>的議案》

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>