未上市  

1.股東會日期:106/05/10

2.重要決議事項:

(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認105年度虧損撥補案。

(3)選舉董事案，共7人，當選名單如下：

A.董事4人：唐錦榮

王桂良

友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠

友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華

B.獨立董事3人：吳乃華

蔡高忠

陳繼明

(4)通過核准申請股票上櫃案

(5)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應

上櫃前公開承銷案

(6)通過核准修訂「取得或處分資產處理程序」案

(7)通過核准解除董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>