未上市  

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。

4.召集事由:

將前次董事會(106/03/30)通過之股東常會之召集事由中，修訂「取得或處分資產處理

程序」乙案，調整至「三、討論事項」，調整後本公司106年股東常會之召集事由如下：

一、報告事項

（一）105年度營業報告。

（二）105年度監察人查核報告。

（三）背書保證情形報告。

（四）資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

二、承認事項

（一）承認105年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認105年度盈虧撥補案。

三、討論事項

（一）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/29

6.停止過戶截止日期:106/06/27

7.其他應敘明事項:

1. 受理股東之提案，說明如下：

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者，該

提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年4月24日起至106年5月4日

止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於106年5月4日下午五時前

，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。【郵寄者請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達】受理提案及提名之地點：新竹市東

區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。

2. 本日(3/30)召開民國106年股東常會相關事宜之議案說明：

本公司105年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書、財務報表

及盈虧撥補案列入股東會議案。

<摘錄公開資訊觀測站>