未上市  

1.董事會決議日期:106/04/07

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項:

（1）一○五年度營業報告。

（2）監察人審查一○五年度決算表冊報告。

（3）累計虧損已達資本額二分之一報告。

（4）修訂「公司治理實務守則」報告。

二、承認事項:

（1）本公司一○五年度營業報告書及決算表冊承認案。

（2）本公司一○五年度虧損撥補案。

三、討論事項:

（1）修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

四、選舉事項:

（1）改選董事及監察人案。

五、其他議案:

（1）解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/04/29

6.停止過戶截止日期:106/06/27

7.其他應敘明事項:

一、股東提案權:

本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年04月21日起至106年05月02日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提

案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

二、股東提名權：

(1)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公

司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選名

額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，

受理股東之提名期間：106年04月21日至106年05月02日止。

<摘錄公開資訊觀測站>