未上市  

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○五年度營業報告。

2.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

3.一○五年度審計委員會決算表冊審查報告。

4.一○二年度第二次買回本公司股份執行情形報告。

(二)承認事項

1.一○五年度營業報告書及財務報表案。

2.一○五年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「董事選任程序」部份條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4.本公司105年度盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。

5.本公司申請股票上市案。

6.本公司擬辦理現金增資供初次上市前公開承銷案，並由原股東全數放棄優先認購權

利案。

7.本公司第十屆董事選舉案。

8.解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/17

6.停止過戶截止日期:106/06/15

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂

於106年4月7日起至106年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務必請於106年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)

電 話：(02)2647-1896

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