未上市  

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 105年度營業報告

(2) 105年度審計委員會審查報告

(3) 105年度員工及董監酬勞發放報告

(4) 修訂「企業社會責任實務守則」報告

二、承認事項

(1) 105年度營業報告書及財務報告案

(2) 105年度盈餘分配案

三、討論事項

(1) 105年度盈餘轉增資發行新股案

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

5.停止過戶起始日期:106/04/10

6.停止過戶截止日期:106/06/08

7.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案。受理期間：106年4月2日起至106年4月11日止。凡有意

提案之股東務請於106年4月11日17:00前送達（請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣）。

本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部

（地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。

(2) 本次股東會以電子方式行使表決權，

　　行使期間自106年5月9日起至106年6月5日止。

<摘錄公開資訊觀測站>