未上市  

1.董事會決議日期:106/02/08

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:本公司桃園廠(桃園市龜山區興業街5號)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)本公司一○五年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告。

(三)本公司一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項:

(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○五年度盈餘分配案。

三、選舉事項:

(一)補選本公司獨立董事案。

四、討論事項:

(一)解除新任董事競業禁止案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/16

6.停止過戶截止日期:106/06/14

7.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名公告:

依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名:

受理提案及提名期間:106/04/10~106/04/19

受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

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