未上市  

1.股東會日期:105/06/30

2.重要決議事項:

承認事項：

（1）承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認一○四年度盈餘分派案。

討論暨選舉事項：

（1）通過修訂「公司章程」案。

（2）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（3）通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

（4）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（6）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

（7）通過申請本公司股票上市櫃案。

（8）通過辦理初次上市櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

（9）選任獨立董事案。

（10）通過解除新任董事競業禁止案。

臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>