未上市  

1.事實發生日:105/06/27

2.發生緣由:

(一)討論事項《一》：修訂本公司『公司章程』案。

(二)報告事項：

1.一O四年度營業報告。

2.監察人審查一O四年度決算表冊報告。

3.一O四年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.一O四年度背書保證及資金貸與情形報告。

5.一O四年度大陸地區投資報告。

6.本公司執行庫藏股情形報告。

7.訂定『董事及經理人道德行為準則』報告。

(三)承認事項：

1.一O四年度營業報告書及財務報表承認案。

2.一O四年度盈餘分派案。

(四)討論事項《二》：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>