未上市  

公告本公司105年度股東常會決議通過解除新任董事及 獨立董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:105/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:羅正方、黃佩琲、余致義、張瑞隆

(2)獨立董事:吳榮義、馮家熾、趙弘章

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似

的公司並擔任董事或經理人之行為。

(2)獨立董事:吳榮義/新台灣國策智庫董事長

(3)獨立董事:馮家熾/財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監

(4)獨立董事:趙弘章/新加坡寰聚智本投資公司董事長及躍?認

知創意整合有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢

全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>