未上市  

1.股東會日期:105/06/21

2.重要決議事項:

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過承認一○四年度盈虧撥補案。

(4)改選董事及監察人，選舉結果：

董事當選人：黃崧、黃璋、鉅寶投資有限公司代表人：林鴻邦、黃江、

非凡國際科技股份有限公司代表人：桑大偉、非凡國際科技股份有限公

司代表人：金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國

際科技股份有限公司代表人：蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表

人：賴國洲

監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，黃鏗

(5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>