未上市  

1.股東會決議日:105/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 王江全(祐詳投資有限公司法人代表)

董 事 劉溪鶴(富漢投資股份有限公司法人代表)

董 事 陳志全

董 事 王志中

董 事 黃銘祿

獨立董事 呂仁琦

獨立董事 蔡政憲

3.許可從事競業行為之項目:

董事祐詳投資有限公司代表人王江全擔任：

(1)均賀科技(股)公司 董事長

(2)康翊投資(股)公司 負責人

董事富漢投資股份有限公司代表人劉溪鶴擔任：

(1)視霸光學(股)公司 董事長

(2)富漢投資(股)公司 董事長

(3)凌通科技(股)公司 董事

(4)富禮管理顧問(股)公司 董事

董事陳志全擔任：

(1)棉花田生機園地(股)公司 法人代表-監察人

(2)潤雅生技(股)公司 法人代表-董事

(3)明生生物科技(股)公司 法人代表-董事

(4)鎂陞科技(股)公司 法人代表-董事

(5)美商美國天福生物醫藥(股)公司 法人代表-董事

(Tanvex Biologics,Inc.)

(6)英屬開曼群島商Tanvex BioPharma,Inc. 董事長

(7)台灣泰福生物科技(股)公司 董事長

(8)醣基生醫(股)公司 法人代表-董事

(9)鑽石投資(股)公司 法人代表-董事

(10)鑽石資本管理(股)公司 法人代表-董事

(11)中裕新藥(股)公司 董事長

(12)視霸光學(股)公司 法人代表-董事

董事王志中擔任：

(1)立立堅企業有公司 負責人

(2)永山機械工業社 負責人

董事黃銘祿擔任：

(1)視霸光學(股)公司 法人代表-董事

(2)視霸光學(股)公司 特助

獨立董事呂仁琦擔任：

(1)聯緯聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事蔡政憲擔任：

(1)訊聯生物科技股份有限公司 董事長

(2)創源生物科技(股)公司 董事

(3)訊聯生醫美容(股)公司 法人代表-董事

(4)中化合成生技(股)公司 獨立董事

(5)上海訊聯管理顧問有限公司 董事長兼總經理

(6)Crown Star Alliance Limited 董事長

(7)Star Ford(Samoa) Limited 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡政憲 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海訊聯管理顧問有限公司董事長兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山支路154號206-J室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:管理顧問

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>