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1.發生變動日期:105/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人蔡其瑞（寶成國際集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人鄭銓泰（潤成投資控股股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人劉忠賢（匯弘投資股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人陳潤權（南山人壽保險股份有限公司總經理）
郭文德（南山人壽保險股份有限公司常務董事）
陳棠（財團法人李國鼎數位知識促進會理事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人蔡其瑞（寶成國際集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人鄭銓泰（潤成投資控股股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人劉忠賢（匯弘投資股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
陳棠（財團法人李國鼎數位知識促進會理事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
陳潤權（南山人壽保險股份有限公司總經理）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
潤成投資控股股份有限公司 1,422,255,638 股
陳棠 0 股
施振榮 6,608 股
張宏嘉 9,867 股
陳潤權 3,260,578 股
新任獨立董事：
林世銘 0 股
蔡彥卿 0 股
楊武連 0 股
石百達 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25
7.新任生效日期:105/06/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無
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