未上市  

補充公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜(報告事項及討論事項增列)

1.董事會決議日期:105/05/16

2.股東會召開日期:105/06/30

3.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○四年度營業報告。

2.一○四年度監察人查核報告書。

3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告。(增列)

5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(增列)

6.訂定本公司「誠信經營守則」報告。(增列)

7.訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。(增列)

8.訂定本公司「道德行為準則」報告。(增列)

9.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(增列)

(二)承認事項

1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○四年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列)

3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(增列)

4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列)

7.申請本公司股票上市櫃案。(增列)

8.辦理初次上市櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(增列)

9.選任獨立董事案。

10.解除新任董事競業禁止案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/05/02

6.停止過戶截止日期:105/06/30

7.其他應敘明事項:無

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