未上市  

1.董事會決議日期:105/04/11

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段169號15樓

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○四年度營業報告書

(二)一○四年度監察人查核報告書

(三)一○四年第四季健全營運計畫報告案

二、承認事項

(一)一○四年度營業報告書及財務報表案

(二)一○四年度虧損撥補案

三、討論及選舉事項

(一)修訂本公司章程案

(二)訂定本公司「董事選舉辦法」案

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(四)修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及

「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(五)改選本公司董事及監察人案

(六)解除新任董事及其代表人競業限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)訂於105年04月20日起至105年04月29日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。

<摘錄公開資訊觀測站>