未上市  

1.董事會決議日期:105/03/31

2.股東會召開日期:105/06/29

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）

4.召集事由:

一.討論事項

1.修訂本公司章程案

二.報告事項

1.104年度營業報告

2.監察人查核104年度決算表冊報告

3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告

三.承認事項

1.本公司104年度營業報告書及財務報表案

2.本公司104年度盈餘分派案

四.討論及選舉事項

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

2.修訂本公司「背書保證作業程序」案

3.全面改選本公司董事與監察人案

4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

五.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/05/01

6.停止過戶截止日期:105/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:105年4月22日至105年5月3日止

提案受理處所:本公司管理部(彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

<摘錄公開資訊觀測站>