未上市  

1.董事會決議日期:105/03/30

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)

4.召集事由:

一、討論事項一：修訂「公司章程」案。

二、報告事項：

(1)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)本公司104年度營業報告書。

(3)監察人審查104年度決算表冊報告。

三、承認事項：

(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司104年度盈餘分配案。

四、討論事項二：

(1)全面改選董事及監察人案。

(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>