未上市  

1.董事會決議日期:105/03/24

2.股東會召開日期:105/06/14

3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)

4.召集事由:

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)討論事項一

1. 修訂章程案。

(四)報告事項

1.一○四年度營業報告。

2.審計委員會一○四年度審查財務報告。

(五)承認事項

1.一○四年度營業報告書及財務報表案。

2.一○四年度虧損撥補案。

(六)討論事項二

1. 修訂董事及監察人選任程序案。

(七)臨時動議

(八)散會

5.停止過戶起始日期:105/04/16

6.停止過戶截止日期:105/06/14

7.其他應敘明事項:

股東常會受理股東之提案相關事宜如下：

(一)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案。

(二)提案受理期間︰105年4月11日起至105年4月20日。

(每日上午9時至下午6時)

(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司

桃園市桃園區復興路207號3樓之1

電話：(03)286-8388。

(四)提案之審理標準及作業流程：

一、提案資料審查標準：

1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

二、提案資料審查作業流程：

1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通

知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之

理由。

6.於股東常會後二日內公告決議情形。

<摘錄公開資訊觀測站>