未上市  

1.董事會決議日期:105/03/22

2.股東會召開日期:105/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)

4.召集事由:

(一)討論事項一

1.修訂「公司章程」部份條文案。

(二)報告事項

1.一○四年度營業報告。

2.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

3.一○四年度審計委員會決算表冊審查報告。

4.一○二年度第一次買回本公司股份執行情形報告。

(三)承認事項

1.一○四年度營業報告書及財務報表案。

2.一○四年度盈餘分配案。

(四)討論事項二

1.解除董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/16

6.停止過戶截止日期:105/06/14

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂

於105年4月8日起至105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務必請於105年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)

電 話：(02)2647-1896

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