未上市  

公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:104/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事/和裕投資股份有限公司代表人：黃南光

董事/和裕投資股份有限公司代表人：劉源森

董事/和裕投資股份有限公司代表人：河野弘

董事/日商三井物產株式會社代表人：中村誠

董事/和裕投資股份有限公司代表人：蘇室邦

董事/和裕投資股份有限公司代表人：柯文生

3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事/和裕投資股份有限公司代表人：劉源森

董事/和裕投資股份有限公司代表人：蘇室邦

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事/和裕投資股份有限公司代表人劉源森擔任大陸公司名稱及職務：

北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(2)董事/和裕投資股份有限公司代表人蘇室邦擔任大陸公司名稱及職務：

臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司監察人

和通汽車投資有限公司監察人

北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人

上海和裕豐田汽車服務有限公司監察人

棗庄和裕豐田汽車服務有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：

北京市朝陽區小紅門肖村北里1號

(2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：

山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處

(3)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：

北京市朝陽區平房鄉石各庄路89號

(4)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：

山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處

(5)和通汽車投資有限公司：

上海市閘北區江場三路238號1513、1514室

(6)上海和裕豐田汽車服務有限公司：

上海市閔行區滬青平公路999號

(7)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：

山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：

汽車銷售、維修服務及生產銷售汽車零配件。

(2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：

汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件與中古車交易。

(3)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：

汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件。

(4)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：

汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件與中古車交易。

(5)和通汽車投資有限公司：

投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、人員培訓等經營管理服務

(6)上海和裕豐田汽車服務有限公司：

汽車銷售、維修服務

(7)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：

汽車銷售、維修服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>