未上市  

1.事實發生日:104/06/10

2.發生緣由:104年股東常會

股東常會日期:104/06/10

重要決議事項:

(1)承認103年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。

(2)承認103年度盈餘分派案。

(3)通過修訂本公司章程案。

(4)通過103年度盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。

(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。

(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告103年度審計委員會審查報告書。

<摘錄公開資訊觀測站>