未上市  

1.股東會日期:104/06/10

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認一○三年度決算表冊案。

(2)承認一○三年度盈餘分配案。

二、討論事項

(1)通過一○三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司股票申請上櫃案。

(3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供

上櫃公開承銷案。

(4)通過公司章程修訂案。

(5)通過股東會議事規則修訂案。

(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。

(7)通過資金貸與他人作業程序修訂案。

(8)通過背書保證作業程序修訂案。

(9)通過取得或處分資產處理程序修訂案。

三、選舉事項:獨立董事補選案。

獨立董事當選名單:廖繼洲。

四、其他議案:通過解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>