未上市  

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區大湖路195號(本公司鶯歌廠會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、承認事項：

(1)本公司103年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司103年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)本公司擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>