未上市  

1.董事會決議日期:104/05/06

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號

(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項：

1.103年度營業報告。

2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。

（二）承認事項：

1.承認103年度營業報告書及財務報表案。

2.承認103年度盈餘分派案。

（三）討論及選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)

3.辦理全面改選董事12席(含獨立董事3席)案。(變更席次)

4.解除新任董事競業禁止案。(增列)

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>