未上市  

本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之

1.事實發生日:104/04/23

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事缺額已達章程所定席次三分之一，應依公司法201條規定

自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之，

依櫃買中心97年6月25日證櫃監字第0970200915號函：

「為避免上(興)櫃公司於召開股東常會、股東臨時會或其他情事

而訂定停止過戶期間，時有重疊或接續情事，進而影響股務作業

及投資人權益，惠請 貴公司倘有前述情形，致有停止過戶期間

重疊或接續之發生時，酌予調整停止過戶期間」；

另經濟部九七、六、一六經商字第０九七０二三二四四四０號函

說明「公開發行股票之公司辦理第1項股東名簿記載之變更，

於股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，不得為之」

，公司依上開規定訂定停止過戶期間時，應妥為規劃，避免重疊，

以杜爭議。如仍有重疊情事，其所生爭議，因涉及私權，

允屬司法機關認事用法範疇。又公司負責人應忠實執行業務並

盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損

害賠償責任，公司法第23條定有明文，併為敘明。

故考量補開臨時股東會將造成兩次股東會停止過戶期間重疊影

響股東權益，且本公司股東常會亦已決議將於104.6.30召開進

行董事補選，經本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於

104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之。

6.因應措施:董事補選案於104年股東常會辦理，

不另行召開股東臨時會補選之。

7.其他應敘明事項:無

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