未上市  

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。

4.召集事由:

一、報告事項

（一）103年度營業報告。

（二）103年度監察人查核報告。

（三）背書保證情形報告。

二、承認事項

（一）承認103年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認103年度盈虧撥補案。

三、討論事項

（一）修訂「公司章程」案。

（二）修訂「背書保證作業程序」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

(1)

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內

﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他

人出席股東常會，並參與該項議案討論。

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於104年4月24日起至104

年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上

述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者請於信

封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達)受理提案之

地點：300新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。

(2)

本日(3/26)股東會議案說明：

本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書

、財務報表及盈虧撥補案列入股東會議案。

<摘錄公開資訊觀測站>