未上市  

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)103年度營業報告。

(二)103年度監察人查核報告。

(三)103年度買回庫藏股執行情形報告。

(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

二、承認事項

(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認103年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，

受理持股1%以上股東提案，受理期間為104年4月15日

至104年4月24日止，逾期不予受理，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>