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公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/08

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街38-1號

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)本公司103年度營業報告

(二)103年度審計委員會審查報告

(三)103年度私募現金增資發行新股執行情形

二、承認事項:

(一)本公司103年度營業報告書及財務報表

(二)本公司103年度盈虧撥補案

三、討論事項:無。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/10

6.停止過戶截止日期:104/06/08

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間:

自104年04月01日起至104年04月10日止。

二、受理股東提案處所:

苗栗縣竹南鎮科義街38-1號(本公司財務部)

三、股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如蒙審議通過,

即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

<摘錄公開資訊觀測站>

2015/6/8【公告本公司停止辦理於103年7月28日臨時股東會通過之以私募方式辦
2015/6/8【 公告本公司104年股東常會重要決議事項
2015/3/19【 董事會決議股利分派
2015/3/19【 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜】
2015/3/19【 代重要子公司云輝科技(股)公司公告董事會決議不分派股利
2015/3/19【 公告本公司內部稽核主管異動
2015/2/16【 本公司法人董事改派代表人
2015/2/6【更正本公司104年1月份資金貸與及背書保證申報資訊
2014/10/15【勝華拖累 彩晶旭軟忙列呆帳
2014/10/14【本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿。
2014/10/14【說明勝華科技(股)公司聲請重整及緊急處分案對本公司的影響
2014/9/15【代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達 新台幣一千
2014/8/14【更正103年第二季IFRSs合併財報XBRL申報資料
2014/7/28【公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項
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