未上市  

1.董事會決議日期:104/03/18

2.股東會召開日期:104/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一O三年度營業報告。

2.一O三年度審計委員會審查報告。

3.修訂「誠信經營守則」案。

4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.修訂「道德行為準則」案。

6.本公司合併情形報告案。

(二)承認事項

1.一O三年度營業報告書及財務報表案。

2.一O三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案。

2.修訂「公司章程」部份條文案。

3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

4.修訂「董事選任程序」部份條文案。

5.解除董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)

。本公司擬訂於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務必請於104年4月13日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函

件寄送。

受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)

電 話：(02)2647-1896

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