未上市  

1.董事會決議日期:104/03/13

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:台北巿南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體園區A棟二樓視訊會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 103年度營業報告。

(2) 103年度審計委員會審查報告。

(3) 修訂『董事及經理人道德行為準則』案。

(4) 修訂『道德行為準則』案。

(5) 修訂『誠信經營守則』案。

二、承認事項

(1) 民國103年度決算表冊案。

(2) 民國103年度虧損撥補案。

三、討論事項

(1) 修訂『背書保證作業程序』案。

(2) 修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(3) 修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(4) 修訂『董事選舉辦法』案。

(5) 修訂『股東會議事規則』案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>