未上市  

1.事實發生日:103/07/07

2.發生緣由:本公司減資基準日經董事會授權董事長訂定後為103年7月7日。

3.因應措施:一、本公司於102年12月6日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通

股股票375,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣3,750,000,000元乙案，業經

金融監督管理委員會於103年2月19日金管證發字第1030003203號函通知自103年2月19日

申報生效。

二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：

1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。

2.所營事業：經營人身保險業務。

3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣5,750,000,000元，分為

575,000,000股，實收資本額新台幣5,750,000,000元，每股面額新台幣10元，

計575,000,000股。

4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第18次修正於

民國102年12月6日。

5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。

6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5人、獨立董事5人，任期3年，得連選連

任。

7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣3,750,000,000元整，減少股

份375,000,000股，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股

銷除652.17391股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授權董事長洽特定人

按面額承購之。

8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行

股份相同。

9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每

股面額新台幣10元，發行股份總數為200,000,000股。

10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。

三、減資基準日經董事會授權董事長訂定後為103年7月7日。本次減資換發之新股俟呈

奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。

四、本公司最近三年度之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表公告於

公開資訊觀測站。

五、特此公告。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>