未上市  

召開股東臨時會之公告

公司代號：4174　公司名稱：浩鼎

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

更正公告浩鼎董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年6月27日及103年6月5日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年7月23日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年6月24日至103年7月23日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　開會地點：台北巿敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)

　（四）會議召集事由：

一、報告事項

(1) 修訂『董事會議事規則』部份條文案。

二、討論事項

(1) 修訂『公司章程』部份條文案。

(2) 修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(3) 修訂『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』部份條文案。

(4) 修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

三、選舉事項

(1) 補選獨立董事二席及增選董事一席。

四、其他討論事項

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議。

　　　　選舉事項　○無　●有：說明：增補選第四屆二席獨立董事及一席董事

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他

　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元

　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：

　　　　　＊董監事酬勞(元)：

　　　　　＊其他：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年6月23日16時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部

　（三）辦理過戶機構地址：台北巿光復北路11巷35號地下一樓

　（四）辦理過戶機構電話：02-2768-6668

　（五）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月23日前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北巿光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年6月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

七、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北巿光復北路11巷35號地下一樓)洽詢（電話：02-2768-6668）。

　　　　　　　○未完備：說明：

<摘錄公開資訊觀測站>